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澳门博彩官网:第九届董事会第十四次会议决议公告 财经新闻 烟台新闻网 胶东在线 国家批准的重点新闻网站

发布时间:2019-02-08 16:36 来源:澳门现金网_澳门在线博彩_澳门博彩官网 编辑:admin

  装备纸张略号:澳门博彩官网装备纸张加密:600766编号:2011-011

  烟台庄园城市大联合生意股份股份有限公司

  第九届董事会第十四次讨论公报

  本公司及董事会权杖保证书公报心甘情愿的不存在虚伪记载、给错误的劝告性阅世或值得注意的删掉,其心甘情愿的的现实性。、正确极其的私人的和协同责任。

  烟台庄园城市大联合生意股份股份有限公司第九届董事会第十四次讨论于2011年4月28日在公司限制传唤,讨论注意到是2011年4月1日6日描写发的。,讨论由副主席郝舟明教员掌管。,7名董事。,到4人。。袁青鹏教员是一位孤独董事,正月动差。,不列席讨论,已正当理由付托孤独董事王万增教员替换开票表决;孤独董事王涛教员因尸体缘由不列席讨论,已正当理由付托孤独董事王万增教员替换开票表决。董事宋军教员不列席讨论,缺少以此类推董事被正当理由代表他们开票。。公司监事和年长的经营作为正式行政工作的的列席讨论,信守公司条例和公司条例的分类。讨论照顾并经过了跟随分辨率:

  一、照顾并经过2010年度行政管理人产生效果语句;

  开票表决胜利:5票约定。,1弃权,1票缺少开票。。

  二、照顾并经过《2010年度财务决算泄漏及2011年度财务预算泄漏》;

  开票表决胜利:5票约定。,1弃权,1票缺少开票。。

  三、照顾和采用利润分派和本钱贮于蜂箱中示意图;

  开票表决胜利:5票约定。,1弃权,1票缺少开票。。

  2010,公司认识到归属于LIS合股的净赚。 9,万元,扩大年首的未分派利润- 38,万元,累计未分派利润- 45,万元。焉公司缺少利润分派的实情。,2010年度未分派利润的编制,本钱贮于蜂箱中也不熟练的繁殖本钱存量。。

  四、照顾并经过董事会2010年度泄漏;

  开票表决胜利:5票约定。,1弃权,1票缺少开票。。

  五、照顾和经过2010年度泄漏和摘要;

  开票表决胜利:5票约定。,1弃权,1票缺少开票。。

  六、照顾并经过《2011年度最重要的一刻钟泄漏》;

  开票表决胜利:5票约定。,1弃权,1票缺少开票。。

  七、照顾并经过《向吸引住2011年度审计机构的求婚》;

  开票表决胜利:6票约定。,1票缺少开票。。

  董事会决议续聘武汉众环记述事务所有限责任公司为本公司2011年度财务审计机构,并决定其2010年度为本公司财务审计的给报酬为35万元人民币。

  八、照顾并经过《烟台庄园城市大联合生意股份有限董事会second 秒生产法》;仔细汇报请参阅上海装备纸张交易所网站。。

  开票表决胜利:6票约定。,1票缺少开票。。

  九、照顾和经过《孤独董事变动法案》

  开票表决胜利:6票约定。,1票缺少开票。。

  接收孤独董事王涛教员因任务缘由高处的辞去澳门博彩官网第九届董事会孤独董事柱的辞呈,著名的人物王欣泰教员为新孤独董事报考者(简历)。对孤独董事的紧密结合提案举行审察。

  十、照顾并经过增发董事求婚。

  开票表决胜利:6票约定。,1票缺少开票。。

  董事会由九名董事结合。,董事退职缘由与合股变动,董事会围攻不到九人。,这是为了重新装满吕贵华举止文雅且有教养的女子。、辛俊居教员、赵金瑞教员是第九届董事会的董事。。

  十一、照顾和采用向非标OPN审计泄漏的正文。

  开票表决胜利:5票约定。,1弃权,1票缺少开票。。

  2010年度,广东神威医药品股份股份有限公司持股55%,不接收武汉中原记述事务所审计。武汉记述事务所以为做不到的施行TH,为了得到十足的、合适的审计检验,这样,we的所有格形式对本公司的2010年度审计做出了保存启发。。

  董事会听说并具结特许记述师的A。董事会向前冲经纪层与广东申威接触,并与以此类推广东神威股份举行沟通。,经过协商甚至法度中级的行使合股兴趣。同时,因一批备用药品估计责任公司的首要事情,走近公司开展的压力不熟练的转变到药厂,董事会正当理由经营层寻觅买家。,广东神威股份初期颁发,排除对公司的不顺挤入。。

  十二、照顾和经过向存货货币贬值分类的求婚。

  开票表决胜利:6票约定。,1票缺少开票。。

  由该公司重大利益分店发达的栎木湾又是COO又。,协同著作发达拟定议定书:金桥市居民授予录用获得,我公司使就职根本构想。,单方按现实攀登分派面积。,内脏:金桥市居民授予有效40%的土地,这家公司有60%的土地。。2010的又占1。、2#、3#、5#、7平方米和8平方米的建筑物已售出并做切片交付。,根本使开始作用了9平方米和10平方米的建筑物。,本着分派拟定议定书,应将其分派给金桥,万平方米。

  上述的事项触及的记述成绩,该公司及其记述事务所已与接管机构举行沟通。,并于2011年4月1日3日得到了奇纳河装备纸张监督经营授予下发的向本公司“栎木湾”又记述处置的复函“记述部函[2011]177号”,公司本着提出要求举行了相干的产生效果。。 “栎木湾”又整个的构想本钱由本公司分得的60%房产承当,we的所有格形式公司的卷本钱年长的的。,存货的可变卖净值较低的贴纸本钱。,禀承中华生意记述准则的分类,2010,公司应预备一万元的存货货币贬值。。

  十三岁、照顾并采用举动传唤年度合股大会。

  开票表决胜利:6票约定。,1票缺少开票。。

  详细心甘情愿的详见本公司同日释放的公报2011-012《烟台庄园城市大联合生意股份股份有限公司向传唤2010届合股周年纪念日大会的注意到》。

  烟台庄园城市大联合生意股份股份有限公司

  董事会

  2011年4月28日

  简历:

  王欣泰教员出现于1965年5月。,中共党员,年长的记述师、特许记述师、完整契合税务师,曾任山东乾聚记述事务所副行政管理人、大信记述事务所山东子公司副行政管理人,山东江溢创业使就职股份有限公司行政管理人。

  吕贵华举止文雅且有教养的女子出现于1972。,两年制专科学校学历,2006年直到今天任烟台新大陆土地发达股份有限公司行政管理人,2011年2月直到今天任烟台汇龙湾使就职股份有限公司行政管理人,2011年1月13日公司副总统。

  辛俊居教员1974年5月出现,大学作为正式行政工作的的学历,2006年3月直到今天任园城行业团体股份有限公司副总统。

  赵金瑞教员出现于1966年4月。,大学作为正式行政工作的的学历,2001年1月至2006年12月任山东渤海摆渡股份有限公司总记述师兼总会计部门管理人,2007年1月至2009年12月任陕西鑫凤实业股份有限公司财务总监,从2010年1月到2010年10月,他是PEN的首座财务官。,自2010年12月起,他担负袁澈审计部管理人。。

  孤独董事报考者公务的

  我,王欣泰,已极盛时知并约定由著名的人物人烟台庄园城市大联合生意股份股份有限公司(以下略号:澳门博彩官网)著名的人物为澳门博彩官网第九届董事会孤独董事报考者。我发布判决书颁布颁发。,我有孤独董事的阅世。,保证书不存在无论哪个挤入本人担负澳门博彩官网孤独董事孤独性的相干,详细阅世如次:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的知。,熟识相干法度、行政规章、规章及以此类推标准化档案,超越五年的法度。、财务状况、财务、有孤独董事经营或执行以此类推证券的感受。。本人还没有本着《股票上市的公司年长的经营作为正式行政工作的的培养任务指路》及相干分类通用孤独董事阅世证书。我保证书会颁发因此著名的人物。,参扩大海装备纸张交易所实施的比来一期孤独董事阅世培养并通用孤独董事阅世证书。)

  二、我的阅世契合以下法度、行政规章和分类的提出要求:

  (1)公司条例中董事阅世的分类;

  (二)公职作为正式行政工作的的兼任公职作为正式行政工作的的的行动;

  (三)中央纪律检查授予、中央组织部向准则退职成绩、基金经营公司孤独董事、孤独监事注意到书分类;

  (四)中央纪律检查授予、谈到部、监察部《向增强高等学校反腐倡廉构想的启发》向高等院校领导班子围攻兼任柱的分类;

  (五)奇纳河保监会向经营暂行办法的分类;

  (六)以此类推法度、行政规章和分类分类的制约。

  三、谈孤独的。,公开跟随使适应下:

  (1)股票上市的公司及其关系生意的作为正式行政工作的的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。;首要的社会相干是指友好的兄弟。、岳双亲、圣子圣子、友好的兄弟的匹偶、匹偶、友好的、兄弟等。;

  (二)直系的或用过的具有股票上市的公司已发行股份1%由于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股射中靶子自然人合股及其直系亲属;

  (三)在直系的或用过的具有股票上市的公司已发行股份5%由于的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职的作为正式行政工作的的及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系生意的负责人;

  (五)为股票上市的公司装备堆积保养及其把持、法度、参谋和以此类推保养作为正式行政工作的的,包孕装备保养的媒介的的又组整个作为正式行政工作的的、审察各级作为正式行政工作的的、署名泄漏的人、合作关系人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其重大利益合股或许其各自的隶属生意具有值得注意的事情往还的单位担负董事、监事或年长的经营作为正式行政工作的的,或许是事情单位重大利益合股单位的董事。、监事或年长的经营作为正式行政工作的的;

  (七)比来某年级的学生列出前六项的人。;

  (八)另一家上海装备纸张交易所瞥见它责任孤独的。。

  四、我在上面缺少坏记载。:

  (1)奇纳河证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO发布判决书具结股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到发布判决书宣判。;

  (四)担负孤独董事时刻,陆续两遍讨论,或许缺少亲自列席董事会讨论的人数;

  (五)担负孤独董事时刻,所表达的孤独启发显然与实情不划一。。

  五、包孕澳门博彩官网在内,国际股票上市的公司孤独董事人数不多;本人在澳门博彩官网陆续供职未超越六年。

  六、我有使富有的记述知和感受。,有着特许记述师、年长的记述师阅世。

  本人曾经本着上海装备纸张交易所《上海装备纸张交易所股票上市的公司孤独董事立案及培养任务指路》对本人的孤独董事报考者供职阅世举行查核并确实契合提出要求。

  我完整认识到孤独董事的证券。,确保上述的阅世失实。、极其性和正确性,缺少虚伪阅世或给错误的劝告性方程式。,我完整听说虚伪阅世的结果。。上海装备纸张交易所可以确实其阅世和孤独性。。

  本人赞成:在担负澳门博彩官网孤独董事时刻,信守法度法规、奇纳河装备纸张监督经营授予释放的分类、分类、上海装备纸张交易所事情分类的注意到和提出要求,接收上海装备纸张交易所的接管,确保你有十足的工夫和精神来执行你的证券。,可以做出孤独的断定。,责任公司的首要合股、现实把持人或许以此类推单位或许私人的的挤入。

  本人赞成:万一我在使运作楼,我不契合孤独直系的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  特意地公务的。

  公务的人:王鑫台

  2011年 4月1日 日

  孤独董事著名的人物公务的书

  著名的人物人烟台庄园城市大联合生意股份有限董事会,现著名的人物王鑫台为烟台庄园城市大联合生意股份股份有限公司第九届董事会孤独董事报考者,极盛时知被著名的人物人的专业知。、谈到上下文、任务经历、兼任任务等。。被著名的人物人已写成文字的约定充当烟台庄园城市大联合生意股份股份有限公司第九届董事会孤独董事报考者(充当顾问该孤独董事报考者公务的)。被著名的人物人以为,被著名的人物人有阅世担负孤独董事。,与烟台庄园城市大联合生意股份股份有限公司私下不存在无论哪个挤入其孤独性的相干,详细阅世如次:

  一、被著名的人物人有着股票上市的公司运作的根本知,熟识相干法度、行政规章、规章及以此类推标准化档案,超越五年的法度。、财务状况、财务、有孤独董事经营或执行以此类推证券的感受。。被著名的人物人还没有本着《股票上市的公司年长的经营作为正式行政工作的的培养任务指路》及相干分类通用孤独董事阅世证书。被著名的人物人在著名的人物后赞成。,参扩大海装备纸张交易所实施的比来一期孤独董事阅世培养并通用孤独董事阅世证书。

  二、被著名的人物人的阅世契合跟随法度、行政规章和分类的提出要求:

  (1)公司条例中董事阅世的分类;

  (二)公职作为正式行政工作的的兼任公职作为正式行政工作的的的行动;

  (三)中央纪律检查授予、中央组织部向准则退职成绩、基金经营公司孤独董事、孤独监事注意到书分类;

  (四)中央纪律检查授予、谈到部、监察部《向增强高等学校反腐倡廉构想的启发》向高等院校领导班子围攻兼任柱的分类;

  (五)奇纳河保监会向经营暂行办法的分类;

  (六)以此类推法度、行政规章和分类分类的制约。

  三、被著名的人物人是孤独的。,公开跟随使适应下:

  (1)股票上市的公司及其关系生意的作为正式行政工作的的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。;首要的社会相干是指友好的兄弟。、岳双亲、圣子圣子、友好的兄弟的匹偶、匹偶、友好的、兄弟等。;

  (二)直系的或用过的具有股票上市的公司已发行股份1%由于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股射中靶子自然人合股及其直系亲属;

  (三)在直系的或用过的具有股票上市的公司已发行股份5%由于的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职的作为正式行政工作的的及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系生意的负责人;

  (五)为股票上市的公司装备堆积保养及其把持、法度、参谋和以此类推保养作为正式行政工作的的,包孕装备保养的媒介的的又组整个作为正式行政工作的的、审察各级作为正式行政工作的的、署名泄漏的人、合作关系人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其重大利益合股或许其各自的隶属生意具有值得注意的事情往还的单位担负董事、监事或年长的经营作为正式行政工作的的,或许是事情单位重大利益合股单位的董事。、监事或年长的经营作为正式行政工作的的;

  (七)比来某年级的学生列出前六项的人。;

  (八)另一家上海装备纸张交易所瞥见它责任孤独的。。

  四、孤独董事报考者不存在以下不良分子记载:

  (1)奇纳河证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO发布判决书具结股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到发布判决书宣判。;

  (四)担负孤独董事时刻,陆续两遍讨论,或许缺少亲自列席董事会讨论的人数;

  (五)担负孤独董事时刻,所表达的孤独启发显然与实情不划一。。

  五、包孕烟台庄园城市大联合生意股份股份有限公司在内,被著名的人物为孤独董事的国际股票上市的公司量,被著名的人物人在烟台庄园城市大联合生意股份股份有限公司陆续供职未超越六年。

  六、被著名的人物者有效使富有的记述专业知和感受。,有着特许记述师、年长的记述师阅世。

  本著名的人物人曾经本着上海装备纸张交易所《上海装备纸张交易所股票上市的公司孤独董事立案及培养任务指路》对孤独董事报考者供职阅世举行查核并确实契合提出要求。

  本著名的人物人确保上述的阅世失实。、极其性和正确性,缺少虚伪阅世或给错误的劝告性方程式。,提案人完整听说虚伪阅世的结果。。

  特意地公务的。

  著名的人物人:烟台庄园城市大联合生意股份有限董事会

  2011年4月1日8日

  装备纸张略号:澳门博彩官网装备纸张加密:600766编号:2011—012

  烟台庄园城市大联合生意股份股份有限公司

  向传唤2010届合股周年纪念日大会的注意到

  本公司及董事会权杖保证书公报心甘情愿的不存在虚伪记载、给错误的劝告性阅世或值得注意的删掉,其心甘情愿的的现实性。、正确极其的私人的和协同责任。

  重要心甘情愿的线索

  ●讨论传唤工夫:2011年5月26日晚上9:00

  ●截止过户日期:2011年5月20日

  讨论遗址:限制,烟台市芝罘区南街261号楼8层。

  ●讨论方法:场所形式

  你们装备电力网开票吗?:否

  定于2011年5月26日传唤本公司2010逐年度合股大会,下述事项如次::

  一、闭会工夫和遗址

  工夫:2011年5月26日晚上9:00

  遗址:烟台市芝罘区南街261号限制

  二、讨论心甘情愿的

  1、向董事会2010年度泄漏的故意的

  2、照顾中西部及东部各州的县议会产生效果语句2010

  3、照顾2010年度泄漏和摘要。

  4、照顾《2010年度财务决算泄漏及2011年度财务预算泄漏》

  5、向利润分派与本钱公积金示意图的故意的

  6、照顾《向续聘2011年度审计机构的求婚》

  7、对孤独董事变动法案的故意的。

  8、照顾宋俊教员卸任柱的求婚

  9、照顾增发董事的求婚。

  10、合股提案1的故意的:著名的人物陈荣教员为澳门博彩官网第九届董事会董事。

  11、合股提案2的故意的:著名的人物刘宝龙教员为澳门博彩官网第九届董事会董事。

  12、2010年度孤独董事听证会立即的。

  注:第8项已被NIN的第十三岁届讨论照顾和认可。。

  董事会由九名董事结合。,谈资8、谈资9、谈资10、提出11协同产生了A决定提议的差别。

  三、分担者作为正式行政工作的的

  1、2011年5月20日收市后在奇纳河装备纸张注册结算有限责任公司上海子公司注册在册的本公司整个合股罐头亲自或写成文字的付托代理人列席讨论;

  2、公司整个董事、监事及以此类推年长的经营作为正式行政工作的的。

  四、列席讨论的注册顺序和工夫

  1、公司合股有法定代理人的付托书。、合股报告卡、工商业营业执照(用脚踩踏)及注册簿硬拷贝;

  2、私人的合股具有身份证。、合股报告卡;代理人该当具有基金和身份证。、合股报告卡和正当理由付托书听取注册手续;

  3、注册工夫:

  2011年5月23日晚上9:00至2011年5月26日晚上9:00

  4、注册遗址:董事会使运作楼

  五、以此类推事项

  1、讨论确实了分担者讨论的阅世。;

  2、它将继续半晌。,列席讨论、膳宿费;

  3、接触电话:0535—6636299

  描写:0535—6636299

  4、接触地址:山东柳琴烟台市芝罘区南街261号

  烟台庄园城市大联合生意股份有限董事会使运作楼

  邮递区号:264000

  接触 人:李健建

  烟台庄园城市大联合生意股份股份有限公司

  2011年4月28日

  附件

  正当理由付托书

  兹付托________教员(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(本人)列席烟台庄园城市大联合生意股份股份有限公司2010年度合股大会,按跟随兴趣行使合股兴趣:

  1、开票约定《大会注意到》中列明的事项;

  2、对合股大会注意到中所列事项的开票表决;

  3、罢免大会注意到中事项的开票表决;

  4、暂时提案的开票表决(包孕或不包孕)可包孕在;

  5、1-4项未作出详细阐明的又,代理人可以不按本人的方法开票。。

  付托人署名(公司单位和用脚踩踏):受托公司署名:

  主身份证号码:受托公司身份证号码:

  付托人合股账号:

  付托人具有股数:

  付托日期:

  简历:

  王欣泰教员出现于1965年5月。,中共党员,年长的记述师、特许记述师、完整契合税务师,曾任山东乾聚记述事务所副行政管理人、大信记述事务所山东子公司副行政管理人,山东江溢创业使就职股份有限公司行政管理人。

  吕贵华举止文雅且有教养的女子出现于1972。,两年制专科学校学历,2006年直到今天任烟台新大陆土地发达股份有限公司行政管理人,2011年2月直到今天任烟台汇龙湾使就职股份有限公司行政管理人,2011年1月13日公司副总统。

  辛俊居教员1974年5月出现,大学作为正式行政工作的的学历,2006年3月直到今天任园城行业团体股份有限公司副总统。

  赵金瑞教员出现于1966年4月。,大学作为正式行政工作的的学历,2001年1月至2006年12月任山东渤海摆渡股份有限公司总记述师兼总会计部门管理人,2007年1月至2009年12月任陕西鑫凤实业股份有限公司财务总监,从2010年1月到2010年10月,他是PEN的首座财务官。,自2010年12月起,他担负袁澈审计部管理人。。

  陈荣南,53岁,研究生的学历,上海市政协第九、十届常务授予、上海市工商业联副会长、上海市私营生意协会副会长、奇纳河打保龄球协会副会长;广州银色的科技股份股份有限公司头部、尚海中璐(队伍)股份有限公司董事长、股份股份有限公司主席。

  刘宝龙人,47岁,本科学历,美国籍,在梅赛德斯-奔腾任务 China Limited,辽宁星级汽车维修保养股份有限公司行政管理人。

  装备纸张略号:澳门博彩官网装备纸张加密:600766编号:2011—013

  烟台庄园城市大联合生意股份股份有限公司

  SU第十一届市政服务机构第九次讨论公报

  烟台庄园城市大联合生意股份股份有限公司第九届中西部及东部各州的县议会第十一次讨论于2011年4月28日在公司限制传唤,必不可少的事物去5位遗产管理人。,到4人。,讨论由特大号商品董事会主席徐成一教员掌管。,照顾并采用了跟随又。:

  一、照顾和经过中西部及东部各州的县议会的产生效果语句;

  二、照顾和经过年度泄漏和泄漏摘要2010;

  公司中西部及东部各州的县议会对董事会编制的《2010逐年度泄漏及泄漏摘要》举行了负责复核,高处以下启发:

  1、年度泄漏预备和复核顺序与公司划一、《装备纸张法》、公司条例和杂多的法度、法规的分类。

  2、年度泄漏的心甘情愿的和体式契合第五条的分类。,所包括的交流能从逐一枝节的真实地反映出公司今年的经纪经营和财务状况等事项。

  3、在高处这一启发过去的,缺少作为正式行政工作的的分担者年度泄漏的编制和照顾任务。

  三、照顾经过《2011年最重要的一刻钟泄漏》

  公司中西部及东部各州的县议会对董事会编制的《2011年最重要的一刻钟泄漏》举行了负责复核,高处以下启发:

  1、本一刻钟泄漏的编制和复核转换划一。、《装备纸张法》、公司条例和杂多的法度、法规的分类。

  2、这份一刻钟泄漏的心甘情愿的和体式与普罗维斯划一。,所包括的交流能从逐一枝节的真实地反映出公司本一刻钟的经纪经营和财务状况等事项。

  3、在高处这一启发过去的,在任务作为正式行政工作的的中缺少瞥见违背秘而不宣分类的行动。。

  四、照顾经过《2010年度财务决算泄漏及2011年度财务预算泄漏》;

  五、利润分派与本钱回收利用示意图的照顾与经过;

  六、照顾经过《向吸引住2011年度审计机构的求婚》。

  特意地注意到。

  烟台庄园城市大联合生意股份股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2011年4月29日

  装备纸张略号:澳门博彩官网装备纸张加密:600766编号:2011-014

  烟台庄园城市大联合生意股份股份有限公司

  向记述事务所变动名字的故意的

  使运作楼地址注意到书

  本公司于2011年4月28日收到本公司吸引住的武汉众环记述事务所有限责任公司的注意到,2011年5月1日以后,它将使新的公司名字和使运作楼地址CHA换衣。,详细使适应如次:

  1、名字更顶替:Chung Hong记述事务所股份有限公司。

  2、使运作地址更顶替:湖北省武汉市武昌区湖东路169号众环大厦(至好队伍东湖使运作园东区)

  3、邮递区号更顶替:430077

  特意地注意到

  烟台庄园城市大联合生意股份股份有限公司

  2011年4月28日

主编简介

主编说明,简介...[详细]